KYC и AML

Программное обеспечение NuxGame для противодействия отмыванию денег (AML) и проверки личности клиентов (KYC) автоматизирует процесс верификации игроков для операторов онлайн-казино и букмекерских контор. Оно охватывает проверку документов, сопоставление биометрических данных, 3D-проверку подлинности лица, скрининг лиц, занимающих политически значимые должности (PEP), и проверку на соответствие санкционным спискам, а также мониторинг транзакций — начиная с момента регистрации и вплоть до текущей игровой деятельности. В случае неоднозначных ситуаций данные направляются на ручную проверку, а не отклоняются автоматически, благодаря чему легитимные игроки проходят верификацию быстро, при этом риски остаются под контролем.

Проверка личности осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта iDenfy для анализа документов, которая охватывает более 5 000 типов удостоверений личности в более чем 200 регионах. Результаты проверки, история дел и данные аудита привязаны к одним и тем же данным об учетной записи игрока, платежах и отчетности — благодаря чему работа по обеспечению соответствия нормативным требованиям ведется непосредственно внутри платформы, а не отдельно от нее.